Fuente de la imagen | Ciocci, usuario de Flickr. Es la llamada que odia recibir cualquiera en la industria financiera. Suena el teléfono y su director de cumplimiento le informa que puede haber una infracción de la FCPA. Si existe la posibilidad de que sus procedimientos internos hayan fallado y tiene una exposición, querrá completar una investigación interna ...
Fuente de la imagen | El usuario de Flickr Alex Proimos No hace mucho leí una historia sobre dos trabajadores funerarios que querían ganar dinero rápido y pensaban que el fraude de seguros era la forma de hacerlo. Inventaron a un familiar, crearon toda la documentación de identidad, compraron una póliza de seguro y organizaron un funeral para ella. Los…
Fuente de la imagen | Usuario de Flickr asenat29 Una vez tuve un colega que acababa de regresar a los Estados Unidos después de trabajar en Costa Rica durante cinco años. Fue un excelente empleado excepto por un tema en particular. Nunca llegó a tiempo para nada. Si el trabajo comenzaba a las 8:00, se presentaba a las 8:30.…
Fuente de la imagen | Usuario de Flickr telmo32 Los EE. UU. Ofrecen una variedad de lugares de interés y actividades para turistas de todo el mundo. Si bien es lucrativo, el turismo también puede ser un arma de doble filo. Cuando un extranjero viene aquí para disfrutar de las vistas, debe solicitar una visa de turista. Sin embargo, algunas personas obtienen visas de turista ...
Fuente de la imagen | Usuario de Flickr Quentin THEURET Si no sabe lo que está buscando, la mejor investigación del mundo no le ayudará. Si bien a menudo promocionamos los beneficios de realizar investigaciones de investigación extremas, no siempre pensamos en los detalles de lo que hace que estas investigaciones sean tan efectivas: las preguntas. Presidente…
Fuente de la imagen | Usuario de Flickr Moodycamera Photography A pesar de que la administración de Trump ha prometido desregular muchas disposiciones de la FCPA, esas disposiciones todavía están vigentes en este momento, por lo que el cumplimiento de la FCPA debe seguir siendo una prioridad para las empresas. Sin embargo, como dueño de un negocio inteligente, probablemente se esté preguntando cuánto es demasiado cuando ...