El lavado de dinero se acuñó como una frase en el apogeo de la mafia, cuando Dons canalizaba dinero sucio a través de lavanderías para que pareciera legítimo. Solo ha seguido creciendo desde los días de los negocios de solo efectivo. Ahora, es una empresa global y una que podría representar hasta el 5% del PIB. Si…
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Fuente de la imagen | Ciocci, usuario de Flickr. Es la llamada que odia recibir cualquiera en la industria financiera. Suena el teléfono y su director de cumplimiento le informa que puede haber una infracción de la FCPA. Si existe la posibilidad de que sus procedimientos internos hayan fallado y tiene una exposición, querrá completar una investigación interna ...
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Fuente de la imagen | El usuario de Flickr Alex Proimos No hace mucho leí una historia sobre dos trabajadores funerarios que querían ganar dinero rápido y pensaban que el fraude de seguros era la forma de hacerlo. Inventaron a un familiar, crearon toda la documentación de identidad, compraron una póliza de seguro y organizaron un funeral para ella. Los…
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Fuente de la imagen | Usuario de Flickr asenat29 Una vez tuve un colega que acababa de regresar a los Estados Unidos después de trabajar en Costa Rica durante cinco años. Fue un excelente empleado excepto por un tema en particular. Nunca llegó a tiempo para nada. Si el trabajo comenzaba a las 8:00, se presentaba a las 8:30.…
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Fuente de la imagen | Usuario de Flickr telmo32 Los EE. UU. Ofrecen una variedad de lugares de interés y actividades para turistas de todo el mundo. Si bien es lucrativo, el turismo también puede ser un arma de doble filo. Cuando un extranjero viene aquí para disfrutar de las vistas, debe solicitar una visa de turista. Sin embargo, algunas personas obtienen visas de turista ...
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Fuente de la imagen | Usuario de Flickr Quentin THEURET Si no sabe lo que está buscando, la mejor investigación del mundo no le ayudará. Si bien a menudo promocionamos los beneficios de realizar investigaciones de investigación extremas, no siempre pensamos en los detalles de lo que hace que estas investigaciones sean tan efectivas: las preguntas. Presidente…
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Fuente de la imagen | Usuario de Flickr Moodycamera Photography A pesar de que la administración de Trump ha prometido desregular muchas disposiciones de la FCPA, esas disposiciones todavía están vigentes en este momento, por lo que el cumplimiento de la FCPA debe seguir siendo una prioridad para las empresas. Sin embargo, como dueño de un negocio inteligente, probablemente se esté preguntando cuánto es demasiado cuando ...
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Fuente de la imagen | Usuario de Flickr Celso Flores La crisis de los refugiados y la controvertida orden ejecutiva de Trump al respecto podrían resolverse más fácilmente con una cosa de la que simplemente no tenemos suficiente: tiempo. El presidente Trump inicialmente emitió la orden como un medio para darles a quienes investigan la inmigración más tiempo para administrar mejor el proceso, también ...
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Fuente de la imagen | Usuario de Flickr Kevin Dooley Parece que es imposible ocultar nada en estos días. El otro día, un amigo mío se buscó a sí mismo en Google y se horrorizó al ver que casi todo acerca de él estaba ahí, desde sus fotos de baloncesto de la escuela secundaria hasta su ...
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Fuente de la imagen | El usuario de Flickr Sebastien Wiertz La reciente orden ejecutiva del presidente Trump sobre inmigración generó críticas significativas de quienes sienten que es demasiado amplia, específicamente en el caso de una suspensión de 90 días de la inmigración de países que se consideran de "alto riesgo". Esto no está diseñado para prevenir permanentemente la entrada a los Estados Unidos. En cambio, está diseñado ...
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