Crear un programa de cumplimiento de AML bajo FINRA y elegir el liderazgo adecuado para ello
El lavado de dinero se acuñó como una frase en el apogeo de la mafia, cuando Dons canalizaba dinero sucio a través de lavanderías para que pareciera legítimo. Solo ha seguido creciendo desde los días de los negocios de solo efectivo. Ahora, es una empresa global y una que podría representar hasta el 5% del PIB. Si…
Beneficios