Empresa

i-lock-e1503438242955

Gestión integral del riesgo utilizando datos de riesgo como servicio

Vivimos en la era de las siglas. Parece que todos los días se crea un nuevo servicio que es...


Gestión del cumplimiento de la FCPA al tratar con subcontratistas en India

India es uno de los países más grandes para encontrar talento subcontratado, debido a su alta población y...


i-marcador

¿Cuáles son los límites de los acuerdos de confidencialidad y las implicaciones de seguridad para su empresa?

"Está bien, tengo un acuerdo de confidencialidad". Escuché eso recientemente de un amigo que había revelado...


i-planeta

Devolución y restitución de la FCPA: el impacto de la reciente decisión de la Corte Suprema

La razón principal por la que las empresas eligen participar en el programa de divulgación voluntaria de la FCPA es...


i-planeta

Cómo las empresas de corretaje pueden usar RRA para reducir la responsabilidad por el uso de información privilegiada

Si está atento a las noticias financieras, es posible que note una tendencia. Parece que cada vez más…


i-dólar

Cómo la aplicación de la ley FCPA puede afectar a los clientes extranjeros

Puede tomar mucho tiempo para que la Corte Suprema decida sobre algo. Tiene sentido, ya que es...


i-marcador

Comprender el programa de mitigación fina de FINRA para una cooperación extraordinaria

La mayoría de las autoridades financieras de los EE. UU. ofrecen programas de mitigación para las empresas que deciden cooperar...


i-configuraciones

Qué significan las actualizaciones de sanciones de FINRA para su empresa financiera

Si está en finanzas, probablemente sepa que FINRA ha actualizado recientemente su guía sobre...


i-gov-edificio

Reduciendo Su Riesgo en Casos de Compensación de Trabajadores con Mejor Triaging y RRA

Los reclamos de compensación de trabajadores pueden llevar a la bancarrota a una empresa. Recuerdo que casi le pasó a un viejo...


desbloquear

El programa piloto DOJ FCPA: mejores prácticas, beneficios y riesgos de cooperación

En un mundo ideal, una empresa podría simplemente revelar los errores que cometió que violaron la FCPA,...


i-lock-e1503438242955

Cómo las empresas pueden evitar las infracciones de FINRA y FCPA

Si mira las noticias financieras, entonces ha visto mucho sobre los bonos venezolanos recientemente. Eso es…


yo casa

Crear una matriz de riesgos para reducir proactivamente las amenazas comerciales

"Planificar para el riesgo" puede sonar como una contradicción de términos, pero es algo que todo el mundo hace...