fraude
Creación de un marco de gestión de riesgos empresariales para empresas de todos los tamaños
Cuando evalúa el riesgo para ganarse la vida, probablemente lo más importante que vea es cómo las empresas no preparadas...
Uso de entrevistas de investigación en el sector privado para una investigación de la FCPA
Lidiar con una violación de la FCPA nunca es fácil. Es una tarea que puede ser aún más difícil cuando el...
¿Son las redes sociales un recurso aceptable para evaluar el riesgo de responsabilidad civil en el seguro de vida?
Una vez leí una historia divertida en la que una compañía de seguros de vida intentaba negar la discapacidad de alguien...
Construyendo la Mejor Unidad de Investigaciones Especiales en Investigaciones de Seguros
Una unidad de investigaciones especiales es la piedra angular del proceso de investigaciones de seguros. Cuando…
Uso del índice de percepción de corrupción junto con RRA para proteger su negocio global
Establecer las mejores prácticas de cumplimiento de la FCPA probablemente no sea algo que desee hacer...
Qué significa el desarrollo de los escuadrones internacionales de corrupción del FBI para su negocio
El FBI está tomando una línea dura contra las empresas que participan en la corrupción en el extranjero. Es por eso…
Cómo las empresas globales pueden equilibrar las diferencias clave entre la Ley de Soborno del Reino Unido y la FCPA
Solo en enero, el comercio entre EE. UU. y el Reino Unido representó más de $ 7 mil millones. Eso es solo…
Crear un programa de cumplimiento de AML bajo FINRA y elegir el liderazgo adecuado para ello
El lavado de dinero se acuñó como una frase en el apogeo de la mafia, cuando Dons canalizaba dinero sucio...
Investigación de las quejas internas de la FCPA y reducción de la exposición a través de una investigación interna profunda
Fuente de la imagen | Usuario de Flickr ciocci Es la llamada que cualquier persona en la industria financiera odia recibir. El…
RRA puede verificar entrevistas de salud personal para ayudar a prevenir el fraude de seguros de vida
Fuente de la imagen | El usuario de Flickr Alex Proimos No hace mucho leí una historia sobre dos trabajadores de una funeraria…
Utilizando RRA para mantener a los empleados en el extranjero en cumplimiento cuando Culture y The FCPA Collide
Fuente de la imagen | Usuario de Flickr asenat29 Una vez tuve un colega que acababa de regresar a la…
¿Quién requiere un examen profundo para mantener el cumplimiento de FCPA de su empresa financiera?
Fuente de la imagen | Usuario de Flickr Moodycamera Photography Aunque la administración de Trump ha prometido...